Prevención de blanqueo de capitales para contadores

Cumplimiento antiblanqueo con criterio profesional

Los contadores están en la primera línea de defensa del sistema financiero: ven los libros, los flujos de efectivo, las facturas, los aportes de socios y las estructuras societarias antes que cualquier autoridad. Este curso avanzado te entrega un método completo para cumplir tus obligaciones como sujeto obligado sin frenar tu práctica profesional.

Al terminar serás capaz de:

• Clasificar a tus clientes con un enfoque basado en riesgo y construir tu propia matriz.
• Ejecutar procesos de debida diligencia simplificada, estándar y ampliada, con expedientes defendibles.
• Identificar y documentar al beneficiario final, incluso en cadenas societarias y fideicomisos.
• Detectar señales de alerta típicas de la contabilidad y distinguirlas de una sospecha fundada.
• Diseñar el monitoreo de operaciones, el reporte interno y la ruta de escalamiento al oficial de cumplimiento.
• Redactar un manual de cumplimiento y un plan anual de capacitación con evidencia de ejecución.

Está dirigido a contadores públicos, auditores, asistentes contables con experiencia, oficiales de cumplimiento y consultores que atienden carteras de personas jurídicas. Se recomienda dominio previo de estados financieros y de la operación de una firma contable.

Cada lección incluye pasos concretos, ejemplos de casos y una práctica aplicable a tu cartera real. La evaluación final es de selección múltiple y se responde con el contenido del curso.

Al aprobar recibirás el certificado digital de Cursos Online Academy, con tu nombre y código de verificación, que acredita la finalización del programa. No sustituye ni equivale a una licencia, registro o acreditación emitida por autoridades o colegios profesionales.